To Counter Authoritarianism and Corruption in Central America, Observe the Cash

Während ihres jüngsten Besuchs in Guatemala warnte US-Vizepräsidentin Kamala Harris Migranten, „komm nicht“ – eine Botschaft, die vergeblich sein sollte. Viele Migrationstreiber sind nicht in der Hand der USA: Klimawandel, Ernährungsunsicherheit, Kriminalität und Korruption. Und obwohl Harris und US-Präsident Joe Biden angekündigt haben, dass sie ihre Bemühungen auf diese Ursachen angehen, frühere Bemühungen – insbesondere gegen Korruption – wurden von Regierungen in der Region vereitelt, die solche Bemühungen als existenzielle Bedrohung ansehen.

Während desselben Besuchs kündigte Harris auch eine neue Antikorruptions-Task Force des US-Justizministeriums (DOJ) für das Nördliche Dreieck an, das aus El Salvador, Guatemala und Honduras besteht. Aber in den letzten Jahren waren ihre Führer sehr beschäftigt Abbau jeglicher Institutionen die für Transparenz oder Kontrolle der Macht des Präsidenten sorgen können, einschließlich der Antikorruptionskommissionen aller drei Länder: der Internationalen Kommission gegen Straflosigkeit in Guatemala (CICIG), der Mission zur Unterstützung des Kampfes gegen Korruption und Straflosigkeit in Honduras und Anfang dieses Monats der Internationalen Kommission gegen Straflosigkeit in El Salvador (CICIES). Am Tag nach Harris’ Ankündigung kündigte der salvadorianische Präsident Nayib Bukele an, Bitcoin zu einem gesetzliches Zahlungsmittel, die Warnungen der Vereinigten Staaten und des Internationalen Währungsfonds (IWF) über eine mögliche Förderung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung auslöst.

Während ihres jüngsten Besuchs in Guatemala warnte US-Vizepräsidentin Kamala Harris Migranten, „komm nicht“ – eine Botschaft, die vergeblich sein sollte. Viele Migrationstreiber sind nicht in der Hand der USA: Klimawandel, Ernährungsunsicherheit, Kriminalität und Korruption. Und obwohl Harris und US-Präsident Joe Biden angekündigt haben, dass sie ihre Bemühungen auf diese Ursachen angehen, frühere Bemühungen – insbesondere gegen Korruption – wurden von Regierungen in der Region vereitelt, die solche Bemühungen als existenzielle Bedrohung ansehen.

Während desselben Besuchs kündigte Harris auch eine neue Antikorruptions-Task Force des US-Justizministeriums (DOJ) für das Nördliche Dreieck an, das aus El Salvador, Guatemala und Honduras besteht. Aber in den letzten Jahren waren ihre Führer sehr beschäftigt Abbau jeglicher Institutionen die für Transparenz oder Kontrolle der Macht des Präsidenten sorgen können, einschließlich der Antikorruptionskommissionen aller drei Länder: der Internationalen Kommission gegen Straflosigkeit in Guatemala (CICIG), der Mission zur Unterstützung des Kampfes gegen Korruption und Straflosigkeit in Honduras und Anfang dieses Monats der Internationalen Kommission gegen Straflosigkeit in El Salvador (CICIES). Am Tag nach Harris’ Ankündigung kündigte der salvadorianische Präsident Nayib Bukele an, Bitcoin zu einem gesetzliches Zahlungsmittel, die Warnungen der Vereinigten Staaten und des Internationalen Währungsfonds (IWF) über eine mögliche Förderung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung auslöst.

Jeder erfolgreiche Ansatz zum Nördlichen Dreieck muss zwei konvergierende Phänomene berücksichtigen: Die Vereinigten Staaten sind weniger hegemonial als früher, und die Region wird zunehmend autokratisch. Präsidenten konsolidieren ihre Macht in Partnerschaft mit kriminellen Elitenetzwerken, um sich von der öffentlichen Rechenschaftspflicht und dem Druck von außen abzuschotten.

Doch während diese Regierungen repressiver und korrupter werden, bleibt ihre Achillesferse – die Abhängigkeit vom globalen Geld – von ausländischen Regierungen, internationalen Finanzinstituten, Banken, Investoren und ihren eigenen im Ausland lebenden Bürgern. Und da Korruption weitgehend finanzieller Natur ist, erfordert ihre Bekämpfung die Einbeziehung dieser Akteure; Washington kann es nicht alleine schaffen, und Bidens Ansatz muss sowohl mutig als auch realistisch sein, was den Einfluss und die Grenzen der Vereinigten Staaten in der Region angeht. Zu diesem Zweck sollte er sich auf vier Bereiche konzentrieren: strafrechtliche Ermittlungen, gezielte Sanktionen, Kreditaufsicht und Rechenschaftspflicht in Handelsabkommen.

Staatsanwälte in den Vereinigten Staaten haben bereits strafrechtliche Ermittlungen gegen verschiedene staatliche und regierungsnahe Persönlichkeiten in der Region eingeleitet. Im Jahr 2019 wurde der honduranische Präsident Juan Orlando Hernández als a . bezeichnet Mitverschwörer in einem Fall von Drogenhandel durch die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York. Dieses Jahr ein Gericht im Südbezirk verurteilt sein Bruder Tony Hernández, ein ehemaliger Kongressabgeordneter, dessen Initialen auf von ihm geschmuggelten Kokainpaketen gestempelt waren. Ihm wurde vorgeworfen, Einnahmen aus dem Drogenhandel verwendet zu haben, um den Präsidentschaftswahlkampf seines Bruders zu finanzieren.

An anderer Stelle haben sich ähnliche Muster herausgebildet. Bukele ist von zahlreichen Beamten und Personen mit angeblichen Verbindungen zu umgeben Alba Petroleos, eine Partnerschaft, die effektiv dazu dient, Gelder für PDVSA, Venezuelas staatliche Ölgesellschaft, die unter internationalen Sanktionen steht, zu waschen, und die Texis-Poster, ein weiterer Geldwäschering. In Guatemala wurden mehrere Beamte wegen Zollbetrugs und Verschwörungen genannt, darunter der ehemalige guatemaltekische Präsident Otto Pérez Molina. Regierungsbeamte in diesen Ländern, die versuchten, diese Verbindungen zu untersuchen, darunter der ehemalige Generalstaatsanwalt von Salvador, wurden entlassen und durch sympathischere Personen ersetzt. Journalisten, die nach Transparenz strebten, wurden eingeschüchtert und schikaniert. In diesem Jahr weigerte sich Guatemalas Kongress, einen bekannten Anti-Transplantations-Richter in das Verfassungsgericht zu setzen. Diese Razzien werden oft von US-Beamten öffentlich gerügt, aber sonst nicht viel.

Aber Geldwäsche und andere Finanzkriminalität gehen über die Grenzen hinaus, und Staatsanwälte in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern sind nicht dem gleichen Druck ausgesetzt wie Diplomaten. Wie der Fall des DOJ gegen Hernandez zeigt, können strafrechtliche Ermittlungen solche Beamten zur Rechenschaft ziehen. Migranten nennen oft ihre eigenen Regierungen als Motive für die Ausreise; Der Nachweis, dass niemand über dem Gesetz steht, schreckt zukünftiges Fehlverhalten ab und schafft letztendlich das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Institutionen.

Auch hier können multilaterale Gremien eine Schlüsselrolle spielen. Die Organisation Amerikanischer Staaten, die mit El Salvador zusammengearbeitet hatte, um CICIES zu gründen, bevor sie geschlossen wurde, könnte Informationen aus den von der Regierung unterdrückten Korruptionsuntersuchungen veröffentlichen, die Menschenrechtsgruppen namens dafür zu tun. Internationale und nichtstaatliche Organisationen können von Regierungen blockierte Ermittlungen fortsetzen und den Menschen direkt Transparenz bieten.

Auch die Biden-Administration kann mit gezielten Sanktionen eine klare abschreckende Botschaft aussenden. Die Regierung hat bereits Schritte unternommen, um Beamte mit bekannten kriminellen Verbindungen zu benennen. Eine Liste des US-Außenministeriums nennt unter anderem Bukeles Kabinettschef und ehemaliger Stabschef des guatemaltekischen Präsidenten Gustavo Adolfo Alejos. Diese Strategie des Namens und der Schande erfordert jedoch Beamte, denen Scham am Herzen liegt. Es muss auch direkte Konsequenzen haben. Weitreichende Sanktionen sind ein stumpfes Instrument, das für normale Bürger oft schädlich und gegen Regierungsbeamte wirkungslos ist, wie die Politik der Trump-Administration gegenüber Venezuela und dem Iran gezeigt hat. Es gibt jedoch gezieltere Sanktionen, die gegen Regierungsbeamte gerichtet werden können, insbesondere die Sanktionen des Global Magnitsky Act des US-Finanzministeriums, die ihre Konten einfrieren und Unternehmen davon abhalten, Geschäfte mit ihnen zu tätigen. Diese wurden auf saudische Beamte angewendet, die mit der brutalen Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in Verbindung stehen. Infolge der Anwendung des Magnitsky Act kann das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums auch Geldwäsche durch US-Banken untersuchen und Vermögenswerte beschlagnahmen, die in den Vereinigten Staaten von korrupten Beamten gehalten werden. Die Vereinigten Staaten können auch korrupten Beamten den Erhalt von Visa verbieten. Visa-Sanktionen scheinen keine harte Strafe zu sein, aber solche Instrumente werden effektiver, wenn sie mit den Beamten anderer Länder koordiniert werden, die sie möglicherweise besuchen müssen.

Wie andere Länder wissen, haben die Vereinigten Staaten einen beträchtlichen Einfluss auf internationale Kreditinstitute wie den IWF, die Weltbank und die Interamerikanische Entwicklungsbank. Diese Institutionen können weiterhin durchsetzbare Standards für finanzielle Transparenz und strenge Prüfungen als Bedingungen für Kredite an Länder in der Region in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten und anderen Kreditgebern verlangen.

Insbesondere die Bitcoin-Ankündigung von Bukele unterstreicht den Wunsch einiger Regierungen, sich vor der Kontrolle dieser Organisationen zu schützen. Doch El Salvadors Bezeichnung von Bitcoin als Währung gefährdet seinen Zugang zu Krediten, eine gefährliche Aussicht für ein Land, dessen Auslandsverschuldung sich 100 Prozent seines BIP nähert. Kryptowährung kann Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen erleichtern, da Peer-to-Peer-Überweisungen nicht von Swift, dem globalen Nachrichtensystem für Banken, überwacht werden – eine Sorge, die bereits von US-Finanzministerin Janet Yellen geäußert wurde. Die ins Stocken geratenen Verhandlungen mit dem IWF über ein Darlehen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar spiegeln wahrscheinlich Bedenken des Fonds über die zukünftige Fähigkeit El Salvadors zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und die Möglichkeit von Zahlungsbilanzproblemen im Rahmen eines Bitcoin-Doppelwährungssystems wider. Um Geldwäsche zu verhindern, sollten die Vereinigten Staaten und internationale Finanzinstitute davon absehen, Gelder aus Bitcoin-Transaktionen als Zahlung für internationale Verpflichtungen der salvadorianischen Regierung anzunehmen und das Ausfallrisiko jeder Regierung berücksichtigen, die ihre Einnahmen auf den zukünftigen Wert der Kryptowährung setzt.

Beschaffungsbetrug ist eine weitere häufige Form der Korruption. Auch hier können Kreditinstitute eine Rolle spielen, um die Transplantation zu stoppen. Vor seiner Schließung hatte die Antikorruptionsbehörde von El Salvador den Missbrauch von Mitteln durch das Gesundheitsministerium beim Kauf von persönlicher Schutzausrüstung und Pandemiebedarf nach einem COVID-19-Notfalldarlehen des IWF untersucht. Kreditinstitute müssen eine strenge Aufsicht und schwerwiegende Konsequenzen für Steuerhinterziehung und Betrug aufrechterhalten, die einen direkten Druck auf Regierungen ausüben, die von Krediten abhängig sind, um ihre Haushaltsdefizite zu beseitigen.

Die Biden-Regierung kann durch ihren strategischen Ansatz für den Handel in der Region auch sofort gegen Korruption und antidemokratische Maßnahmen vorgehen. Im Gegensatz zu anderen Teilen Lateinamerikas, in denen sich die Vereinigten Staaten zurückgezogen haben, bleiben die Vereinigten Staaten in Mittelamerika der größte Handelspartner. Eine große Menge kommerzieller Aktivitäten, einschließlich 10 Milliarden US-Dollar in Exporte aus der Region in die Vereinigten Staaten, wird durch das Freihandelsabkommen Dominikanische Republik-Zentralamerika (CAFTA-DR) erleichtert. Die Überprüfung der Handelsbedingungen angesichts von Korruption und demokratischem Rückfall könnte große politische Auswirkungen in der Region haben.

Dafür gibt es Präzedenzfälle: In Nicaragua, haben die Vereinigten Staaten bereits auf die Verfolgung politischer Gegner und Wahlmanipulationen durch die Ortega-Regierung mit der Drohung reagiert, die Teilnahme des Landes an CAFTA-DR zu überprüfen. Handelsabkommen enthalten Bestimmungen zu Arbeitnehmerrechten und zur Unterstützung von Organisationen der Zivilgesellschaft, von denen einige von diesen Regierungen bedroht werden. Auch wenn diese Bedingungen in der Vergangenheit nur mangelhaft durchgesetzt wurden, ist dies keine Entschuldigung dafür, sie in Zukunft gleiten zu lassen, damit die Repression nicht mit Handelsprivilegien belohnt wird. Die Überprüfung bestehender Handelsabkommen ist ein unmittelbarer Schritt in Richtung Rechenschaftspflicht, die die Verwaltung übernehmen kann.

Handelsabkommen müssen auch US-Unternehmen zur Rechenschaft ziehen, indem Transparenzstandards innerhalb globaler Lieferketten gefordert werden und sichergestellt wird, dass Unternehmen nicht von Steuerhinterziehung, Bestechung oder Zollbetrug profitieren. Die Durchsetzung hoher Rechtsstaatlichkeitsstandards ist gut fürs Geschäft: Investoren und Handelspartner streben nach Vorhersehbarkeit und es ist nicht zu erwarten, dass sie auf Länder setzen, in denen die Regeln den Launen einzelner Führer unterliegen. Eine Überprüfung von CAFTA-DR könnte sowohl Korruption und Autoritarismus bekämpfen als auch die wirtschaftliche Gesundheit in der Region langfristig stärken.

Die Ursachen der Migration aus der Region liegen nicht zuletzt in der eigenen Geschichte der Vereinigten Staaten vor Ort, die oft autoritäre Regime stärkte und den Grundstein für die heutigen Machthaber legte. Aus historischen, kulturellen und Diaspora-Beziehungen sowie aus wirtschaftlichen Gründen behalten die Vereinigten Staaten einen enormen Einfluss in der Region. Sollte es versuchen, seine Schulden bei den Menschen in der Region zurückzuzahlen, wäre es ein guter Anfang, die Beamten, die von ihnen stehlen, zur Rechenschaft zu ziehen – und sich auf eine Politik zu konzentrieren, die das Leben in der Region für normale Bürger gerechter macht.

Second UAW president sentenced to jail in union corruption probe

Gary Jones, newly elected President of the United Auto Workers (UAW), speaks at the 37th UAW Constitutional Convention on June 14, 2018 at the Cobo Center in Detroit, Michigan.

Bill Pugliano | Getty Images

DETROIT – Former United Auto Workers president was sentenced Thursday to 28 months in prison for participating in a scheme with fellow leaders to collect up to $ 1.5 million in union money for lavish travel, golf, alcohol and others Stealing luxury.

Gary Jones is the second UAW president convicted of a multi-year corruption investigation against the well-known American union. He is one of 15 defendants, including three Fiat Chrysler executives and his predecessor Dennis Williams, who died last month 21 months in prison.

His conviction is one of the latest in the investigation, which has damaged the union’s reputation, aroused suspicion among its members, and resulted in federal oversight of the UAW.

During the hearing, Jones spoke quickly and somewhat emotionally as he apologized to the court, his family, and UAW members.

“I failed [my family]and I failed the UAW, “he said before pleading with the judge for mercy on the sentencing.

Jones is also required to repay or withhold more than $ 750,000, including $ 550,000 to the UAW and $ 42,000 to the IRS.

US Attorney David A. Gardey described Jones as a “good man” who worked in a “culture of corruption”. He said Jones continues to cooperate with the prosecutor “on other matters” affecting the union.

Prosecutors had recommended Jones a 28-month prison sentence, well below an earlier range of 46 to 57 months as part of a plea with federal prosecutor’s office. The recommendation below reads, according to court records, “commendable substantial cooperation with the government”.

Jones Faust hit his attorney and prosecutors after the verdict. Despite wearing masks, Jones hugged and kissed his wife in the middle of the courtroom in downtown Detroit.

Jones, who headed the union from June 2018 to November 2019, pleaded guilty in June extortion, embezzlement and tax evasion. As part of the plea agreement, his maximum sentence was nearly five years in prison.

FBI agents clear materials from the home of United Auto Workers President Gary Jones into a truck on Wednesday, August 28, 2019.

Michael Wayland / CNBC

The sentences for those indicted in the federal investigation ranged from 60 days to 5½ years. Ex-Fiat Chrysler executive Alphons Iacobelli, who ran the company’s labor relations, received the longest prison sentence; however, it has recently been reduced to four years.

In December the UAW and the federal prosecutor’s office agreed to end the corruption investigation Joined the union on a civil settlement that included an independent observer who oversaw the organization for six years.

Additional requirements under the agreement include holding a member-wide vote by the union, possibly to reform their voting process, and making certain repayments, including a payment of $ 1.5 million to the IRS. The UAW has already repaid approximately $ 15 million to training centers for improper chargebacks uncovered by officials.

A spokeswoman for the US Attorney’s Office in Detroit confirmed that a federal criminal investigation was pending against individuals.

The homes of Jones, Williams and other union officials were searched in August 2019 as part of the investigation, which was published in July 2017.

In a statement Thursday the UAW said Jones’ conviction “closes a very dark chapter in the history of the UAW”.

“Jones has clearly put his personal and self-interest above that of his union members and has been removed from his membership in the UAW,” the union said. “These serious crimes violated the oath of the UAW officers and they violated the trust of the UAW officers charged with handling our members’ sacred dues and community action funds.”